Danh sách các trò lừa đảo thuế “Dirty Dozen” của Sở Thuế Vụ cảnh báo mọi người đề phòng những trò gian lận thuế liên quan đến các tổ chức từ thiện giả mạo, những chuyên viên khai thuế ma và các âm mưu

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người cao niên và người nhập cư đề phòng những kẻ lừa đảo

IR-2021-141, ngày 6/30/2021
Thủ đô WASHINGTON — Sở Thuế Vụ thời điểm ngày hôm nay liên tục cung ứng thông tin về những trò gian lận thuế trong list “ Dirty Dozen ” với lời cảnh báo nhắc nhở cho mọi người đề phòng những kẻ lừa đảo sử dụng những thủ đoạn tương quan đến thuế, từ những tổ chức triển khai từ thiện trá hình đến những trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và người nhập cư .
Sở Thuế Vụ liên tục tận mắt chứng kiến một nhóm những kẻ không trung thực lừa người khác làm điều gì đó phạm pháp hoặc sau cuối khiến họ bị tổn hại. Những kẻ lừa đảo khuyến khích những người ngay thật làm những việc mà họ không nhận ra là phạm pháp hoặc tận dụng thiện chí của họ để lấy đi thứ gì đó từ họ .

Một số âm mưu mà những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các nhóm như người cao niên hoặc người nhập cư, đóng giả làm tổ chức từ thiện mạo danh Sở Thuế Vụ, tính phí quá cao cho Đề Nghị Thỏa Hiệp, thực hiện gian lận bảo hiểm thất nghiệp và lập tờ khai thuế không trung thực.

Dưới đây là năm trong số những trò gian lận trong list “ Dirty Dozen ” năm nay .

Tổ chức từ thiện giả mạo

Sở Thuế Vụ khuyên người đóng thuế nên đề phòng những kẻ lừa đảo xây dựng những tổ chức triển khai trá hình để tận dụng lòng hảo tâm của công chúng. Chúng đặc biệt quan trọng tận dụng những thảm kịch và thiên tai, ví dụ điển hình như đại dịch COVID-19 .
Trò lừa hòn đảo đề xuất quyên góp cho những nỗ lực cứu trợ thiên tai đặc biệt quan trọng phổ cập trên điện thoại thông minh. Người đóng thuế cần luôn kiểm tra thông tin về một tổ chức triển khai từ thiện trước khi họ quyên góp, và họ không nên cảm thấy bị áp lực đè nén phải góp phần ngay lập tức .
Người đóng thuế đưa tiền hoặc sản phẩm & hàng hóa cho tổ chức triển khai từ thiện hoàn toàn có thể nhu yếu khấu trừ trên tờ khai thuế liên bang của họ bằng cách giảm số thu nhập chịu thuế của họ. Nhưng người đóng thuế nên nhớ rằng để nhận được khoản khấu trừ, người đóng thuế phải quyên góp cho một tổ chức triển khai từ thiện đủ điều kiện kèm theo. Để kiểm tra tư cách của một tổ chức triển khai từ thiện, hãy sử dụng công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế ( tiếng Anh ) của Sở Thuế Vụ. ( Điều quan trọng là người đóng thuế phải nhớ rằng họ không hề khấu trừ quà Tặng cho cá thể hoặc cho những tổ chức triển khai chính trị và ứng viên. )
Dưới đây là 1 số ít lời khuyên cần nhớ về những trò gian lận từ thiện trá hình :

• Các cá nhân không bao giờ nên để bất kỳ người gọi nào gây áp lực cho họ. Một tổ chức từ thiện hợp pháp sẽ rất vui khi nhận được khoản đóng góp bất cứ lúc nào, vì vậy không có gì phải vội vàng. Các nhà tài trợ được khuyến khích dành thời gian để tìm hiểu.
• Các nhà tài trợ tiềm năng nên hỏi tên, địa chỉ trang web và địa chỉ gửi thư chính xác của tổ chức từ thiện để có thể xác nhận sau này. Một số người tiếp thị qua điện thoại không trung thực sử dụng những cái tên giống như các tổ chức từ thiện nổi tiếng lớn để gây nhầm lẫn cho mọi người.
• Hãy cẩn thận với cách chi trả một khoản đóng góp. Các nhà tài trợ không nên làm việc với các tổ chức từ thiện yêu cầu họ chi trả bằng cách đưa ra các con số từ thẻ quà tặng hoặc bằng cách chuyển tiền. Đó là cách những kẻ lừa đảo yêu cầu mọi người đưa tiền. An toàn nhất là chi trả bằng thẻ tín dụng hoặc chi phiếu – và chỉ sau khi đã tìm hiểu về tổ chức từ thiện.

Để biết thêm thông tin về những tổ chức triển khai từ thiện trá hình, hãy xem thông tin về những vụ lừa đảo từ thiện trá hình trên trang web của Ủy Ban TM Liên Bang ( tiếng Anh ) .

Lừa đảo người cao niên/người nhập cư

Những kẻ mạo danh Sở Thuế Vụ và những kẻ lừa đảo khác được biết đến là nhắm vào những nhóm người có trình độ tiếng Anh hạn chế cũng như những người cao niên. Những trò gian lận này thường có đặc thù rình rập đe dọa .
Mặc dù đã giảm thiểu gần đây, nhưng lừa đảo mạo danh Sở Thuế Vụ vẫn là một trò lừa đảo phổ cập. Trò lừa đảo này diễn ra theo cách người đóng thuế nhận được một cuộc điện thoại thông minh rình rập đe dọa sẽ phải ngồi tù, trục xuất hoặc tịch thu bằng lái xe từ một người tự xưng là từ Sở Thuế Vụ. Những người đóng thuế là người nhập cư gần đây thường là những người dễ bị tổn thương nhất và cần làm lơ với những mối rình rập đe dọa này và không nên chuyện trò với những kẻ lừa đảo .

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng việc liên lạc đầu tiên từ Sở Thuế Vụ thường sẽ qua thư, không phải qua điện thoại. Các nhân viên Sở Thuế Vụ hợp pháp sẽ không đe dọa thu hồi giấy phép hoặc trục xuất một người. Đây là những chiến thuật hù dọa.
Vì những trò lừa đảo qua điện thoại là mối đe dọa lớn đối với những người có khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, bao gồm cả những cá nhân không giao tiếp dễ dàng bằng ngôn ngữ tiếng Anh, Sở Thuế Vụ đã bổ sung các tính năng mới để giúp những người sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh cảm thấy thoải mái hơn. Phụ Lục LEP (tiếng Anh) PDF cho phép người đóng thuế chọn ngôn ngữ mà họ muốn giao tiếp. Sau khi hoàn thành và gửi phụ lục đó, họ sẽ nhận được các thư từ thông báo trong tương lai bằng ngôn ngữ đã chọn đó.

Ngoài ra, Sở Thuế Vụ đang cung ứng thông tin thuế, mẫu đơn và ấn phẩm bằng nhiều ngôn từ khác ngoài tiếng Anh. Ấn Phẩm 17 của Sở Thuế Vụ : Thuế Lợi Tức Liên Bang Của Quý Vị, hiện đã có bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc ( giản thể và phồn thể ), tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nga .

Người cao niên cần cẩn thận

Những người cao niên và những người chăm sóc đến họ cần phải cẩn trọng với những trò gian lận thuế nhắm vào người Mỹ lớn tuổi. Sở Thuế Vụ, cùng với Bộ Tư Pháp và FBI, Ủy Ban TM Liên Bang và Cục Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng ( CFPB ) ghi nhận mức độ thông dụng của những trò gian lận nhắm vào người Mỹ lớn tuổi trong số những người khác .

Trong nỗ lực giúp việc khai thuế dễ dàng hơn đối với người cao niên, Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người cao niên sinh trước ngày 1/2/1956 rằng Sở Thuế Vụ đã thiết kế lại Mẫu Đơn 1040 và các hướng dẫn của nó, đồng thời họ có thể sử dụng Mẫu Đơn 1040SR và các hướng dẫn liên quan (tiếng Anh).

Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người cao niên rằng nguồn thông tin tốt nhất về thuế liên bang của họ là website của Sở Thuế Vụ .

Các trò lừa đảo liên quan đến Đề Nghị Thỏa Hiệp

Các trò lừa đảo tương quan đến Đề Nghị Thỏa Hiệp diễn giải Chương trình Sở Thuế Vụ theo hướng rơi lệch – gây hiểu lầm cho những người không có thời cơ cung ứng những nhu yếu trong khi tính phí quá cao, thường là hàng nghìn đô la .

“Chúng tôi ngày càng lo ngại rằng những người gặp khó khăn trong việc nộp thuế của họ đang bị lừa dối bởi những tuyên bố sai lệch về việc giải quyết các khoản nợ thuế của họ với “với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu”,” Ủy Viên Sở Thuế Vụ, Chuck Rettig cho biết. “Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người dành vài phút để xem xét thông tin trên IRS.gov để xem liệu họ có thể là ứng cử viên phù hợp cho chương trình hay không – và tránh những bên quảng bá tốn kém mà quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình”.
Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế nên cẩn thận với những bên quảng bá cho rằng dịch vụ của họ là cần thiết để giải quyết với Sở Thuế Vụ, rằng các khoản nợ thuế của họ có thể được giải quyết “với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu” hoặc có một khoảng thời gian giới hạn để giải quyết các khoản nợ thuế thông qua chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC).

“ Đề nghị thỏa hiệp ”, hay OIC, là một thỏa thuận hợp tác giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ để xử lý khoản nợ thuế của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ có thẩm quyền xử lý hoặc “ thỏa hiệp ” những khoản nợ thuế liên bang phải trả bằng cách gật đầu khoản chi trả ít hơn khoản vừa đủ trong 1 số ít trường hợp nhất định. Tuy nhiên, một số ít bên tiếp thị không thích hợp khuyên người đóng thuế mắc nợ nộp đơn ĐK OIC cho Sở Thuế Vụ, mặc dầu họ biết người đó sẽ không đủ điều kiện kèm theo. Điều này gây tốn kém tiền tài và thời hạn của những người đóng thuế trung thực .
Người đóng thuế nên đặc biệt quan trọng cẩn trọng với những bên tiếp thị cho rằng họ hoàn toàn có thể nhận được đề xuất dàn xếp khuyễn mãi thêm lớn hơn những người khác hoặc những người đưa ra lời hứa rơi lệch rằng Sở Thuế Vụ sẽ đồng ý đề xuất với một tỷ suất Phần Trăm nhỏ. Các công ty quảng cáo trên TV hoặc đài phát thanh liên tục không hề làm bất kỳ điều gì cho người đóng thuế hơn những việc mà người đóng thuế hoàn toàn có thể tự làm bằng cách liên hệ trực tiếp với Sở Thuế Vụ .
Người đóng thuế hoàn toàn có thể truy vấn IRS.gov và duyệt xét Công Cụ Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp ( tiếng Anh ) để xem liệu họ có đủ điều kiện kèm theo nhận OIC hay không. Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng theo Chính Sách Giảm Nhẹ Hình Phạt Lần Đầu ( tiếng Anh ), người đóng thuế hoàn toàn có thể trực tiếp đến Sở Thuế Vụ để được giảm nhẹ hình phạt hành chính mà nếu không sẽ được thêm vào khoản nợ thuế của họ .

Chuyên viên khai thuế không trung thực

Mặc dù hầu hết những nhân viên khai thuế đều có đạo đức và đáng an toàn và đáng tin cậy, người đóng thuế nên cẩn trọng với những nhân viên khai thuế không ký vào tờ khai thuế mà họ sẵn sàng chuẩn bị, thường được gọi là những nhân viên khai thuế ma. Đối với những tờ khai điện tử, nhân viên khai thuế ma sẽ sẵn sàng chuẩn bị tờ khai thuế nhưng khước từ ký điện tử với tư cách là nhân viên khai thuế được trả tiền .
Theo luật, bất kể ai được trả tiền để sẵn sàng chuẩn bị hoặc tương hỗ trong việc sẵn sàng chuẩn bị những tờ khai thuế liên bang phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế ( PTIN ) ( tiếng Anh ) hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký tên và gồm có PTIN của họ trên tờ khai. Việc không ký tờ khai là tín hiệu cho thấy nhân viên khai thuế được trả tiền hoàn toàn có thể đang tìm cách kiếm doanh thu nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn thuế .
Những nhân viên khai thuế không trung thực cũng hoàn toàn có thể :

• Yêu cầu chỉ chi trả bằng tiền mặt và không cung cấp biên lai.
• Nghĩ ra các khoản lợi tức để khách hàng của họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế.
• Yêu cầu các khoản khấu trừ giả để tăng quy mô của khoản tiền hoàn lại.
• Hoàn trả trực tiếp vào trương mục ngân hàng của họ, không phải trương mục của người đóng thuế.

Điều quan trọng là người đóng thuế nên chọn nhân viên khai thuế một cách khôn ngoan. Trang Chọn Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng từ và trình độ trình độ ( tiếng Anh ) của nhân viên khai thuế. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc ( tiếng Anh ) hoàn toàn có thể giúp tìm kiếm nhiều nhân viên theo loại chứng từ hoặc bằng cấp .

Người đóng thuế cũng nên nhớ rằng họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về những gì trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi nó được người khác chuẩn bị giúp. Người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách chọn một chuyên viên khai thuế uy tín.

Gian lận bảo hiểm thất nghiệp

Gian lận về thất nghiệp thường tương quan đến việc những cá thể phối hợp cùng với hoặc gây thiệt hại cho hãng sở và những tổ chức triển khai tài chánh để nhận được những tương hỗ của nhà nước và địa phương mà họ đáng ra không được hưởng. Những trò gian lận này hoàn toàn có thể gây ra những yếu tố hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động xấu đến người đóng thuế về vĩnh viễn .
Các tiểu bang, hãng sở và những tổ chức triển khai tài chánh cần chú ý quan tâm những trò gian lận sau đây tương quan đến bảo hiểm thất nghiệp :

• Gian lận liên quan đến danh tính: Người khai thuế nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng bị đánh cắp hoặc giả mạo để tiếp tục chiếm đoạt trương mục.
• Gian lận thông đồng giữa hãng sở và nhân viên: Nhân viên nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp trong khi hãng sở tiếp tục trả cho nhân viên các khoản lương bổng đã giảm, chưa báo cáo.
• Trình bày sai sự thật về gian lận lợi tức: Một cá nhân trở lại làm việc và không báo cáo lợi tức để tiếp tục nhận chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hoặc để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp cao hơn, đương đơn kê khai mức lương bổng cao hơn họ thực tế kiếm được.
• Giả mạo mối quan hệ hãng sở – nhân viên: Người khai thuế khai man rằng họ làm việc cho một công ty hợp pháp hoặc tạo ra một công ty giả tạo và cung cấp hồ sơ nhân viên và tiền lương giả tạo để nộp đơn xin chi trả bảo hiểm thất nghiệp.
• Gian lận nội gián: Các nhân viên nhà nước sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập hoặc thay đổi đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp một cách không phù hợp, dẫn đến việc phê duyệt các đơn đăng ký không đủ điều kiện, số tiền chi trả không đúng hoặc chuyển quỹ thất nghiệp đến các trương mục không có trong đơn đăng ký.

Dưới đây là danh sách ngắn các chỉ số cảnh báo tài chánh về gian lận thất nghiệp:

• Các khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp đến từ một tiểu bang khác với tiểu bang mà khách hàng được báo cáo là cư trú hoặc đã làm việc trước đây.
• Các khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp của nhiều tiểu bang được thực hiện trong cùng một khung thời gian giải ngân.
• Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện dưới danh nghĩa của một người không phải là chủ trương mục hoặc dưới danh nghĩa của nhiều người nhận trợ cấp thất nghiệp.
• Nhiều khoản ký thác hoặc chuyển ngân điện tử (EFT) được thực hiện cho thấy chúng là khoản chi trả trợ cấp thất nghiệp từ một hoặc nhiều tiểu bang cho những người không phải là người chủ trương mục.
• Số tiền trợ cấp thất nghiệp cao hơn trong cùng một khung thời gian so với những khách hàng tương tự và số tiền họ nhận được.

Source: https://helienthong.edu.vn
Category: Tiếng anh